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仮想通貨1.9億円詐取事件、詐欺容疑で新たに5人逮捕 「相対取引」を利用した場合のリスクが表に現れる



仮想通貨は取引所を利用せず、銀行を介して相対取引で現金にするという手法を取る人もいるようだ。
この記事ではそんな相対取引を装った事件で新たに容疑者が出たというニュースをまとめていきます。

仮想通貨約2億円の詐欺事件で新たに逮捕者

仮想通貨1.9億円詐取事件、詐欺容疑で新たに5人逮捕

 仮想通貨交換業者を介さない個人間の「相対(あいたい)取引」を装い、仮想通貨約1億9千万円相当が詐取された事件で、警視庁は、東京都新宿区北新宿4丁目、会社役員八木橋健太郎容疑者(32)ら男5人を詐欺の疑いで新たに逮捕し、16日発表した。

全員容疑を否認しているという。同庁はこれまでに兵庫県の20代の男7人を同容疑で逮捕しており、八木橋容疑者が指示役とみている。

 サイバー犯罪対策課によると、逮捕容疑は昨年7月、東京都内の会社社長の40代男性にビットコインと現金2億円の交換を持ちかけ、644・1BTC(当時約1億9千万円相当)を仮想通貨口座に送らせて詐取し、このビットコインを横浜市内の交換業者に送って現金約1億7400万円と交換したというもの。

同課は八木橋容疑者を除く4人が偽造運転免許証を提示するなどして換金に関与していたとみている。

情報元
2億円相当のビットコイン詐取容疑、7人逮捕


 仮想通貨と現金の取り引きを装い2億円相当の「ビットコイン」をだまし取ったとして、神戸市の24歳の男ら7人が警視庁に逮捕されました。

 逮捕されたのは神戸市に住む青果店経営者の東健太容疑者(24)ら7人で、去年7月、都内に住む40代の男性におよそ2億円相当の「ビットコイン」を送金させ、だまし取った疑いが持たれています。

 男性は2億円相当の「ビットコイン」を指定された仮想通貨の交換会社の口座に送金しましたが、東容疑者らは「入金の確認がとれない」などとウソを言って逃走し、その後、送金された「ビットコイン」を現金に換金したということです。取り調べに対し、7人はいずれも「取り引きの内容までは知らなかった」と容疑を否認していて、警視庁は、この7人に指示をした別の人物がいるとみて調べを進めています。

情報元

仮想通貨取引詐欺事件に対する反応

【仮想通貨】仮想通貨1.9億円詐取事件、詐欺容疑で新たに5人逮捕 警視庁
引用元: http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1523891822/

4: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 00:19:43.34 ID:cBi4YpwJ0
取引所は法的には手出しできないけど、同じことなんだけどね。

27: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 05:37:51.05 ID:l10WqE9b0
CCは逮捕されないのにね

14: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 00:40:26.13 ID:neQoOUX10
>東京都内の会社社長の40代男性にビットコインと現金2億円の交換を持ちかけ、
>644・1BTC(当時約1億9千万円相当)を仮想通貨口座に送らせて詐取

What’s going on?

30: バーチャル名無しさん 2018/04/18(水) 21:26:07.32 ID:nYsklXt/0
ネム窃盗犯はもう完全犯罪くさいよな

6: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 00:25:53.00 ID:0sKSbStu0
そーいやコインチェックってどーなったの?

18: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 01:33:00.99 ID:VYIqBfsZ0
>>6
もっとでかいネット取引の会社に買い取られたよ。
客の情報とともに

29: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 21:19:05.44 ID:cBi4YpwJ0
>>6
小さな鷺が大きな鷺に食べられた!

25: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 05:16:23.63 ID:YOXl+tRT0
この奪われた社長は悔やんでも悔やみきれないだろうな
この後市場価格は昨年末で一時4倍までいったから
たぶん被害にあった金も戻らないし死ぬまで忘れることできないだろ

26: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 05:37:08.53 ID:QMg/K4do0
>>25
社長にとっては、お前の一月分の給料ぐらいの感覚だろう
勉強代って思える範囲

19: バーチャル名無しさん 2018/04/17(火) 01:41:11.85 ID:9EGPnlyI0
そら詐欺のネタにされるわな

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