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【仮想通貨】暴力団が「300億円」のマネーロンダリングに成功 国内と比べて規制が緩い海外の現状が露見



仮想通貨はその仕様から資金洗浄(マネーロンダリング)にも使用でき、実際にモネロやダッシュコインのような匿名性の高い仮想通貨が暴力団や北朝鮮の資金源になっていると言われている。
この記事では新たに判明した仮想通貨によるマネーロンダリングのニュースをまとめていきます。

仮想通貨によるマネーロンダリングで300億円が暴力団の資金に

【BTC】ビットコイン情報交換スレッド1305
引用元: http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1526230011/

162: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 04:57:12.87 ID:lWUz0sfj
仮想通貨で指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言

 一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を進めている疑いがある。

海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、2016年から計約300億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。
仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。



続きはコチラから
163: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 04:57:48.60 ID:AJiNFB1m
>>162
サンキュー助かります

164: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 05:01:16.56 ID:kXQldW6Y
>>162
一件落着か。

165: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 05:06:46.13 ID:i3ZEQ3kE
>>162
これ匿名通貨の事だよな
BFよりCCの方がヤバいんじゃないか?

167: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 05:10:04.39 ID:x7mryKDt
>>165
マネロン目的じゃない事を確認してから
強制換金するって発表されてなかった?

809: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:11:28.15 ID:ItF4j1MT
ここでマネロン記事がトップ
懸念材料が一気に出た

846: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:19:11.52 ID:OWnUVBbf
>>809
マアウトローのマネロンはたかが知れている
圧倒的に多いのパナマ文書が示すように、国家権力に結びついた組織が行うマネロン
まあオレがやるのはいいが、おまえらがやるのは許さんという理論

823: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:14:37.81 ID:ItF4j1MT
毎日砲がきいたな
トップニュースだもんな

845: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:19:05.89 ID:JnvHgvty
マネロンなんて別に悪材料でも何でもないだろ
でも、雑魚ども狼狽売りお願いしゃーす
朝一利確したんで雑魚の狼狽で買い戻しが美味い

847: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:19:15.65 ID:1LoX+bok
マネロンされたところで価格に影響あるの?

850: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:20:35.55 ID:Kr0yrfTm
>>847
規制強化されるだけやで
匿名通貨はもう地下に潜るでしょ

865: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:22:43.69 ID:JnvHgvty
>>847
今日だけなら微々たる影響があるけど明日には関係ない
このニュースで大事なのは今後、匿名通貨と呼ばれるものは
規制される可能性が高いということ
逆にそうじゃない仮想通貨にとっては資金が流れてくるから
長期的に見ればプラスかと

849: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:20:08.72 ID:QirWLJCL
>>847
あるだろ。下がってるのが現実。死にたい。

859: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:21:36.28 ID:1LoX+bok
>>849
匿名系はねえ
根本的にBTCには影響ないんじゃないの?

917: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:38:30.52 ID:qEFFYptA
先日から暴落ネタ握ってるとか言ってたやつこのマネロンの件でOK?
他もあるときついわよ

861: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:21:56.38 ID:QBd/Y86y
昨日、今朝悪材料あるって言ってるやつおったな

862: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:21:57.33 ID:ItF4j1MT
マネロンの実態が明らかになった以上日本も規制に動くな
警察が黙っているわけない
最悪取引禁止になる

892: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:26:44.09 ID:ItF4j1MT
毎日の記事には「ビットコイン」「イーサリアム」って出てるんだぞ
もうダメぽ

860: バーチャル名無しさん 2018/05/14(月) 09:21:56.24 ID:ALNMC6PT
暴力団どころか北朝鮮の資金調達にも使われてるのに今更な話だけどな
まぁ毎日新聞社会面ってのは大きいわ

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